ألفريد wangai - الفوركس السوق

كيف احتيال فوريكس على الانترنت كوند المستثمرين على ش. كان مليار روبرت سياهي أحلام كبيرة في العام الماضي. أراد أن يلتحق بدورة جامعية في إحدى الجامعات المحلية. بالفعل تاجر راسخ في ليمورو، السيد سياهي قلق بشأن تمويل حلمه. وخلال اجتماع مع أحد أصدقائه، تم تشجيعه على وضع أمواله في بوابة كبار الشخصيات، وهي شركة وساطة فوركس مقرها في ليمورو، مقاطعة كيامبو. وبعد بضعة أيام، رأيت السيد ألفريد وانجاي يناقش كيف كان تداول العملات الأجنبية مربحا على محطة تلفزيونية محلية، يقول السيد سياهي. الأرقام تبدد شهيتي وقررت أن الاستثمار. السيد ألفريد وانغاي هو واحد من أصحاب بوابة كبار الشخصيات. في 16 أبريل 2014، استثمر السيد سياهي SH106،000 وفي 22 مايو 2014، وقال انه وضع في SH500،000 إضافية. عقدي مع السيد وانغاي كان من المفترض أن تجلب لي SH1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. وكان يتعين صرفها على ثلاث مراحل ولكن هذا لم يحدث. وكانت الخسارة مدمرة. أنهى السيد Siahi8217s حلم الانضمام إلى الجامعة. السيد سياهي هو من بين 13،000 المستثمرين الذين فقدوا أكثر من 1،1 مليار دولار إلى بوابة كبار الشخصيات في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال تداول العملات الأجنبية في تاريخ كينيا. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي أن بوابة كبار الشخصيات تلقت ما يزيد على 1،1.08 مليار دولار بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيلول / سبتمبر 2014. وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو. ووفقا للسيد سياهي، افتتح السيد وانغاي مكاتبه في ليمورو في حزيران / يونيو 2013 أو حولها. وبعد افتتاح مكاتبه في مبنى كي-يونتي (المعروف أيضا باسم أوشيريكا هاوس)، استغل السيد وانغاي السكان المحليين لتسويق شركته. وكان من السهل علينا أن نؤمن بالشعب الذي اعتادنا عليه. وبحلول أكتوبر 2013، انتشرت بوابة كبار الشخصيات عبر ليمورو. في بعض الحالات، طلب السيد وانغاي من المستثمرين بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع بوابة كبار الشخصيات مع وعد بأنه سوف يزيد عن ضعفه في أقل من شهر، وقال السيد سياهي. وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه مستثمر. ونظرا لأن المستثمرين في ليمورو قد جرفوا مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في الشركة، فإن نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي. الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو Sh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت. وفي رسالته للمستثمرين، قال السيد أولوش، الذي يصف نفسه كالتداول الفني في الفوركس، ومحلل نوعي تقني وخبير استراتيجي، وهو تاجر صندوق التحوط، ورجل أعمال دولي، إن السيد وانغاي كان يدفع أرباحا تتراوح بين 60 و 80 في المائة خلال أربعة أشهر. وادعى أن بوابة كبار الشخصيات لديها مكتب عالمي في جزيرة معروفة قليلا سانت فنسنت وجزر غرينادين. وقبل أسابيع قليلة من بدء المستثمرين يطالبون المدفوعات، تعلمت المال، وتساءلوا عن وجود مكتب دولي. ورفضت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الحصول على ترخيص فيب بورتال. ولكن في شهادة خطية مؤرخة 17 يوليو / تموز من العام الماضي، أكد السيد وانغاي أن الشركة تأسست بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت كشركة تجارية دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013. في 7 يوليو الماضي ، أوقفت محكمة نيروبي أي معاملة في بوابات كبار الشخصيات أربعة حسابات فيب بورتال المحدودة، وفورات فيب الفوركس والتعاونية المحدودة، معهد كبار الشخصيات من الفوركس في بنك الأسرة، وبوابة فيب المحدودة في بنك باركليز. وبحلول الوقت الذي تم فيه تجميد الحسابات، كان لدى الشركة رصيد قدره 174 مليونا منذ مديريها، وسحب السيد وانغاي، والسيد كولينز ثومبي مونديا، والسيد دانيال كومو، والسيدة نكاثا كريمي الكثير من مبلغ 1،8 مليار دولار. وفي رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة التحقيقات الجنائية والبنك المركزي، تلقت بوابة كبار الشخصيات ودائع من السيدة بيرنيز كيرونجي، والسيد فرانسيس ثيو، والسيد جيمس مبوثيا بلغت و 3، 061 585 شابا بين 29 أبريل / نيسان 2014 و 10 يونيو / حزيران 2014. وفي رد على مجتمع القانون، أشار المفتش العام للشرطة إلى أن بوابة كبار الشخصيات كانت قيد التحقيق في دسيو، ليمورو، منذ مارس 2014. كتب دسيو إلى البنك المركزي يسعى إلى تحديد ما إذا كانت بوابة كبار الشخصيات سجلت من قبل الهيئة التنظيمية للتجارة في الفوركس أو القيام بأي عمل مصرفي. نفى البنك المركزي الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، في رسالة وقعها الموظف المسؤول جوزيف موغوانجا، في 20 مايو 2014، بدأت وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال المصرفي تحقيقا، والذي حدد أنه في الفترة من 1 أكتوبر 2013 إلى 28 مايو 2014، تلقت بوابة كبار الشخصيات 1.08 مليار دولار من المستثمرين. من هذا المبلغ، تم دفع مبلغ 7،7 مليون درهم إلى السيدة كاريمي والسيد منديا، و 19،19 مليون شهم إلى حسابات شركة فكسم ماركيتس ليمتد من الولايات المتحدة، في حين لوحظ أنه تم دفع مبلغ 525 مليون شهم للمستثمرين. في أغسطس 2014، فتحت بوابة كبار الشخصيات حسابات جديدة في الخارج لتسهيل الودائع. لدينا أكثر من 5000 حسابات في الخارج التي تحتاج إلى تلبية لذلك، وبالتالي السبب في أننا شراكة مع بنك أوبا، قال السيد أولوش المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن إغلاق الحسابات المحلية الثلاثة أصبح منذ ذلك الحين السبب الذي تستخدمه بوابة فيب لمواجهة اتهامات مستثمريها. خذ هذه الرسالة من قبل ماثيوز موتونغا إلى بوابة كبار الشخصيات: استثمرت Sh50،000 في أبريل 2014، وتلقيت SH30،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح القادمة. ودفعت مبلغ 40000 درهم، وتلقت مبلغ 3000،000 درهم مرة واحدة وتوقفت أرباح الأسهم. ثم دفعت SH300،000 وحصلت على شيء. في ردها، وقال فيب البوابة، ومن البنوك التي تحتجز أموالك، وليس فيب البوابة. فاميلي بنك يضرب مرة أخرى في يشتبه تاجر العملات الأجنبية وهمية (كينيا) كشف بنك الأسرة أنها أمرت الفوركس تاجر فيب بوابة لإغلاق حساباتها الثلاثة عقدت مع المقرض قبل أن يتم تجميدها من قبل وحدة التحقيق في الاحتيال المصرفية (بفوي) للاشتباه في تشغيل مثل نظام الهرم. ويقول المقرض في أوراق المحكمة أنه أعطى بوابة كبار الشخصيات 60 يوما لتحويل جميع أموالها إلى بنك آخر في مايو من العام الماضي بعد أن أصبحت مشبوهة من أعمال تداول العملات الأجنبية. وعلم البنك الحسابات بعد اكتشاف صفقات مليارات مليارات شلن بعد ثمانية أشهر فقط من افتتاحها. وقد رفعت "فيب بورتال" دعوى قضائية ضد بنك العائلة لحجب حساباته في يوليو من العام الماضي. إلا أن البنك نفى أي مخالفة، معتبرا أنه لم يمتثل إلا لأمر قضائي مؤمن من قبل ضباط الاحتيال المعادين للبنوك. فيب البوابة يريد بنك الأسرة اضطر للتعويض عن الأعمال المفقودة نتيجة لتجميد الحسابات. وأبلغت بوابة كبار الشخصيات بهذا القرار على النحو الواجب، وأوصت بالبدء في سحب الأموال من الحساب بحيث يمكن إغلاقها، وهي العملية التي أوقفها أمر التجميد. وقال بنك الأسرة في رد قدم في المحكمة أن القرار كان ضمان الامتثال لقواعد البنك المركزي الكيني وحماية سمعة البنوك. وبدأت سجلات مكافحة الاحتيال المرفقة من قبل بنك الكويت المركزي التحقيقات في أنشطة البوابات الهامة بعد أن اشتكت جمعية القانون في كينيا إلى الشرطة. ويرى بنك الأسرة أنه بعد الإبلاغ عن الحسابات، عقد اجتماعا مع أصحاب البوابات لكبار الشخصيات ألفريد وانغاي و مرسي نكاثا كيريمي لتأسيس طبيعة أعمالها، والتي اكتشفها المقرض هو تداول العملات الأجنبية. وقال تاجر الفوركس أنه لم يتمكن من تسديد أي مبالغ لعملائه نتيجة للتجميد، وهي الخطوة التي كلفها العملاء المحتملين. لكن بنك الأسرة الآن يقول إن تاجر الفوركس يبحث فقط عن ثراء المقرض عن طريق هودوينكينغ المحكمة إلى منحها الأضرار. ومنذ ذلك الحين، اتهم السيد وانغاي والسيدة كيريمي في محكمة كيامبو بتسيير أعمال تداول العملات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من بنك الكويت المركزي. كما تم تجميد حساباتهم فى بنك باركليز. ويرى الزوجان أن الشركة مسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، ولكن المسؤولين من البلاد نفوا منذ ذلك الحين وجود بوابة كبار الشخصيات في قائمة الشركات المسجلة. ويضيف بنك الأسرة في دفاعه أن تاجر الفوركس يستخدم الدعوى المدنية ضد المقرض لهزيمة أمر المحكمة الصادر بتجميد حساباته. هذا، ويصر البنك، هو إساءة استخدام عملية المحكمة. ولم يتم بعد تحديد موعد لرفع الدعوى. وكشف تقرير تحقيقي أعدته المؤسسة عن أن بوابة كبار الشخصيات قد تراكمت في 1.08 مليار شيكل في الحسابات بعد ثمانية أشهر فقط من فتحها. كما رفع دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس من قبل أكثر من 100 عميل يقولون أنهم فقدوا الملايين من الشلن بعد إيداع الأموال في حسابات بوابات كبار الشخصيات مع وعد يصل إلى 80٪ عائدات على استثماراتهم. قدم المستثمرون البوابة لكبار الشخصيات دعوى دعوى قضائية ضد الشركة في ديسمبر 2014، وطلبوا الآن من المحكمة إصدار حكم لصالحها حيث أن تاجر الفوركس لم يظهر بعد في الدعوى بعد خمسة أشهر من تقديمه. وقال نيللي وايريمو، الذي يمثل 122 مستثمرا، إن بوابة كبار الشخصيات رفضت دخول المظاهرة أو تقديم الدفاع خلال الفترة التي وصفها القانون على الرغم من تقديمها للاستدعاء. قصص ذات الصلة